77 zarzutów i ponad 16 mln zł. 30-latek przekazany Straży Granicznej

Po zatrzymaniu w Hiszpanii 30-letni obywatel Ukrainy został przekazany funkcjonariuszom Morskiego Oddziału Straży Granicznej na Lotnisku Chopina. Mężczyzna był poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania. Według prokuratury miał używać fałszywych dokumentów i ułatwić nielegalny pobyt w Polsce 284 cudzoziemcom.

Zatrzymanie ma związek ze śledztwem Prokuratury Regionalnej w Gdańsku i funkcjonariuszy Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Postępowanie dotyczy między innymi fikcyjnych transakcji dokumentowanych fakturami VAT oraz fałszywych dokumentów wykorzystywanych przy zatrudnianiu cudzoziemców.

„Ponad 16 mln zł w tzw. zbrodniach VAT-owskich i 77 zarzutów” - przekazała Straż Graniczna w serwisie X.

Śledczy ustalili, że w latach 2018-2019 podejrzany, jako członek zarządu jednej ze spółek, miał posłużyć się blisko tysiącem nierzetelnych faktur VAT. Dokumenty miały potwierdzać fikcyjne nabycie towarów i usług o łącznej wartości przekraczającej 16 mln zł. Włączenie faktur do ksiąg rachunkowych spółki miało doprowadzić do uszczuplenia podatku VAT o ponad 3 mln zł.

Prokuratura zarzuca mu również wystawienie 49 nierzetelnych faktur o wartości blisko 3 mln zł. Miały one dokumentować transakcje, które w rzeczywistości nie zostały zrealizowane. Według śledczych faktury te pomogły w uszczupleniu podatku VAT innej spółki o kolejne 792 tys. zł.

Kolejna część zarzutów dotyczy ułatwiania pobytu w Polsce 284 cudzoziemcom w latach 2017-2020. 55 zarzutów ma związek z używaniem podrobionych dokumentów. Wśród nich znalazły się między innymi fałszywe orzeczenia lekarskie, zaświadczenia o ukończeniu szkoleń BHP, formularze ZUS ZUA oraz oświadczenia urzędu pracy dotyczące powierzenia pracy cudzoziemcom.

Funkcjonariusze zabezpieczyli także podrobioną pieczęć jednego ze szpitali. Prokuratura zarzuca podejrzanemu kierowanie działaniami innych osób oraz umożliwianie cudzoziemcom nielegalnego pobytu w Polsce.

Najpoważniejsze zarzuty dotyczą faktur o wartości przekraczającej 10 mln zł. W świetle przedstawionych zarzutów czyny te zagrożone są, na podstawie przepisów Kodeksu karnego, karą od 5 do 25 lat pozbawienia wolności oraz wysoką grzywną.

Sąd, na wniosek prokuratora, zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące. Śledztwo pozostaje rozwojowe. Prokuratura analizuje zgromadzony materiał dowodowy i sprawdza zakres odpowiedzialności innych osób, które mogły współdziałać z 30-latkiem.

na podstawie: Straż Graniczna (X).