77 zarzutów i ponad 16 mln zł. 30-latek przekazany Straży Granicznej

Po zatrzymaniu w Hiszpanii 30-letni obywatel Ukrainy został przekazany funkcjonariuszom Morskiego Oddziału Straży Granicznej na Lotnisku Chopina. Mężczyzna był poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania. Według prokuratury miał używać fałszywych dokumentów i ułatwić nielegalny pobyt w Polsce 284 cudzoziemcom.

Zatrzymanie ma związek ze śledztwem Prokuratury Regionalnej w Gdańsku i funkcjonariuszy Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Postępowanie dotyczy między innymi fikcyjnych transakcji dokumentowanych fakturami VAT oraz fałszywych dokumentów wykorzystywanych przy zatrudnianiu cudzoziemców.

„Ponad 16 mln zł w tzw. zbrodniach VAT-owskich i 77 zarzutów” - przekazała Straż Graniczna w serwisie X.

Śledczy ustalili, że w latach 2018-2019 podejrzany, jako członek zarządu jednej ze spółek, miał posłużyć się blisko tysiącem nierzetelnych faktur VAT. Dokumenty miały potwierdzać fikcyjne nabycie towarów i usług o łącznej wartości przekraczającej 16 mln zł. Włączenie faktur do ksiąg rachunkowych spółki miało doprowadzić do uszczuplenia podatku VAT o ponad 3 mln zł.

Prokuratura zarzuca mu również wystawienie 49 nierzetelnych faktur o wartości blisko 3 mln zł. Miały one dokumentować transakcje, które w rzeczywistości nie zostały zrealizowane. Według śledczych faktury te pomogły w uszczupleniu podatku VAT innej spółki o kolejne 792 tys. zł.

Kolejna część zarzutów dotyczy ułatwiania pobytu w Polsce 284 cudzoziemcom w latach 2017-2020. 55 zarzutów ma związek z używaniem podrobionych dokumentów. Wśród nich znalazły się między innymi fałszywe orzeczenia lekarskie, zaświadczenia o ukończeniu szkoleń BHP, formularze ZUS ZUA oraz oświadczenia urzędu pracy dotyczące powierzenia pracy cudzoziemcom.

Najświeższe wiadomości z Gdańska czekają na stronie głównej glosgdanska.pl, a koncerty, spotkania i imprezy na najbliższe dni – w kalendarzu wydarzeń.

Funkcjonariusze zabezpieczyli także podrobioną pieczęć jednego ze szpitali. Prokuratura zarzuca podejrzanemu kierowanie działaniami innych osób oraz umożliwianie cudzoziemcom nielegalnego pobytu w Polsce.

Najpoważniejsze zarzuty dotyczą faktur o wartości przekraczającej 10 mln zł. W świetle przedstawionych zarzutów czyny te zagrożone są, na podstawie przepisów Kodeksu karnego, karą od 5 do 25 lat pozbawienia wolności oraz wysoką grzywną.

Sąd, na wniosek prokuratora, zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące. Śledztwo pozostaje rozwojowe. Prokuratura analizuje zgromadzony materiał dowodowy i sprawdza zakres odpowiedzialności innych osób, które mogły współdziałać z 30-latkiem.

na podstawie: Straż Graniczna (X).